Учет. Налоги. Право

Алгоритм проверки поставщика: как защитить компанию

89
Чем больше источников исследовать, тем надежнее компания будет защищена от доначислений и мошенников. Расскажем про четыре простых шага для надежной проверки контрагента.

Для проверки контрагента следует изучить не только официальные ресурсы. Важно осмотреть офис и склады, запросить документы перед сделкой и сделать справку в налоговой. Расскажем обо всем по порядку.

Проверка надежности контрагента: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проверка контрагента в интернете

Сначала посмотрите, что сообщают о контрагенте официальные ресурсы:

  • egrul.nalog.ru. Здесь можно скачать выписку из реестра и узнать о массовом адресе, директоре, долгах по налогам, дисквалификации и др.;
  • kad.arbitr.ru. Узнайте, подают ли на контрагента иски в суд. Опасно, если он выступает в спорах как ответчик;
  • fssprus.ru. Убедитесь, что у поставщика нет долгов на взыскании у приставов;
  • rnp.fas.gov.ru. Пробейте компанию по реестру недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках;
  • сервисы.гувм.мвд.рф. Здесь вы узнаете, действителен ли паспорт контрагента;
  • rosreestr.ru. Сайт покажет, кому принадлежит здание, где располагается компания.

Кроме официальных ресурсов посмотрите сайт будущего контрагента. Но доверять всей информации на нем не стоит. Поэтому сверьтесь с отзывами клиентов о поставщике на тематических сайтах, в СМИ. Полезно изучить мнения его работников, в том числе бывших, ведь они знают компанию изнутри.

Шаг 2. Личное посещение контрагента

Осмотрите офис и склады поставщика. Сфотографируйте офис снаружи и внутри, товар на складе. Сохраняйте пропуск в офис, он докажет, что представитель вашей компании встречался с контрагентом до сделки.

Организуйте личную встречу с директором компании. Попросите его показать паспорт, проверьте личность. Если общаетесь с представителем, попросите у него доверенность.

Встречу безопаснее подтвердить совместными фотографиями. Детективы рекомендуют делать селфи на телефон.

Шаг 3. Запрос документов у контрагента

Перед сделкой запросите у поставщика заверенные копии:

  • устава;
  • приказа о назначении директора;
  • доверенностей на представителей;
  • паспортов руководителя и представителей с письменным согласием на обработку персональных данных;
  • деклараций и бухгалтерского баланса;
  • лицензий и свидетельств.

Кроме того, попросите контрагента выдать справку о фактическом адресе, а также сведения об имуществе и персонале.

Поставщик не обязан предоставлять информацию. Если он не согласен, попросите письменный отказ. Бухгалтерскую отчетность можно добыть самостоятельно. Если контрагент ее не дал, закажите ее на сайте статистики gks.ru > «Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности…».

Шаг 4. Запрос данных в налоговой

Налоговики могут сообщить, вовремя ли контрагент отчитывается и платит налоги. Для этого отправьте запрос в инспекцию. Одновременно закажите данные о суммах налогов, доходов и расходов, долгов, численности штата контрагента. Это не налоговая тайна (ст. 102 НК РФ).

Налоговики могут отказать в информации. Тогда у вас останется запрос компании и ответ инспекции. Переписка с налоговиками тоже подтвердит вашу осмотрительность.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    
    Внимание! Вы читаете профессиональную статью для бухгалтера!

    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение. Это бесплатно и займет 1 минуту!

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.